Requerimientos Legales y cumplimientos

Legal Compliance

Las empresas están sometidas a obligaciones de cumplimiento normativo y a obligaciones contractuales con terceros que implican un profundo conocimiento de los riesgos regulatorios y normativos de su negocio. La gran cantidad de normas y su complejidad incrementa el riesgo de incumplimiento, lo cual es un factor preocupante por la RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS que contempla nuestro ordenamiento. Estas obligaciones afectan a todas las empresas, sean pequeñas y medianas empresas, multinacionales, o cualquier otra organización empresarial, asociaciones, fundaciones u otros.

El cumplimiento de los principios esenciales de buen gobierno, transparencia e integridad en una organización requiere la evaluación, implementación y mantenimiento de planes de cumplimiento normativo efectivos internos, mediante la mejora de su control legal interno para disminuir la probabilidad de los incumplimientos. Nuestros servicios en esta área son:

Identificación áreas de riesgo penales de la organización: Identificamos el mapa de riesgos legales de la entidad y determinamos planes de prevención de riesgos penales, junto con el diseño de un Compliance Management System (CMS).

Desarrollo de programas de compliance: Ayudamos en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo (CMS) en los diferentes procesos de actuación y revisión de áreas riesgo legal identificadas, cumplimientos de normas, funciones y responsabilidades.

Prevención de blanqueo de capitales

Prestamos servicios de asesoramiento y consultoría para la implementación de los diferentes procedimientos requeridos por cada entidad para el cumplimiento de la ley 10/2010 de 28 de abril de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que pueda ser aplicable como sujeto obligado a la normativa vigente. Damos soporte a la elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales, comunicaciones y declaraciones obligatorias, nombramientos SEPPL de la Declaración Mensual de Operaciones, o las Declaraciones Negativas Semestrales.

Protección de datos

Prestamos servicios de consultoría de implementación y servicios de asesoramiento para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y su nuevo Reglamento (RGPD), estableciendo los procedimientos necesarios para asegurar la legalidad y seguridad de las empresas en su tratamiento de sus datos.

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